北京首例“自洗钱”案一审宣判 贩毒、洗钱数罪并罚

【广州刑事律师】

北京首例“自洗钱”案一审宣判 贩毒、洗钱数罪并罚

来源：京法网事

2022年1月17日，北京市东城区人民法院公开宣判被告人谷某贩卖、运输毒品、洗钱一案。谷某犯贩卖、运输毒品罪及洗钱罪，数罪并罚，一审被判处有期徒刑十六年，并处罚金二万元，没收个人财产五万元。

公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，被告人谷某收取侯某（另案处理）人民币17万元用于购买毒品，指使陶某（另案处理）运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品的犯罪所得的来源和性质，指使陶某提供其名下的农业银行账户帮助接收毒资，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资17万元。

2021年4月1日10时许，公安民警在北京西客站将陶某查获，从其身上缴获白色可疑晶体四包（经鉴定含有甲基苯丙胺成分，计重193.92克）。2021年6月1日，被告人谷某被抓获到案。

公诉机关认为，被告人谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；被告人谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

1月17日，东城法院进行了线上宣判。被告人谷某犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，罚金二万元，没收个人财产五万元。同时，继续追缴被告人谷某违法所得十七万元，予以没收。

据审理该案的法官姬广胜介绍，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《刑法修正案（十一）》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语，将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此，上游犯罪人自己实施的洗钱行为，即“自洗钱”，也成立洗钱罪，这也是出于对此类犯罪的打击和犯罪治理的需要。