合同诈骗罪律师辩护重点及有利争取方向——实务指南_广州市天河区看守所_刑事拘留如何取保候审

合同诈骗罪律师辩护重点及有利争取方向——实务指南

合同诈骗罪是司法实践中高频多发的经济犯罪罪名，亦是刑民交叉领域的常见罪名。由于社会生活处处离不开合同行为，一旦出现合同纠纷，合同的一方或双方主体常会自我定义为“被害人”，寻求刑事手段处理，导致部分普通合同纠纷、民事欺诈行为被不当拔高为刑事犯罪，企业经营随之崩塌。究其根源，在于合同诈骗与民事纠纷的边界界定缺乏具体化标准，办案机关易陷入“履约失败即诈骗”“有欺骗行为即犯罪”的惯性思维。因此，律师在辩护过程中，核心在于精准拆解犯罪构成要件、厘清罪与非罪界限，结合案件事实与证据制定分层辩护策略。

一、合同诈骗罪的核心构成要件与辩护总览

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。法条同时以“列举+兜底”方式罗列了五种常见情形：①以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；②以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保；③没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；④收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿；⑤以其他方法骗取对方当事人财物。

辩护律师的首要任务，是打破控方“存在欺骗行为+合同未履行+财产损失”的有罪推定逻辑，对构成要件进行逐一拆解、精准抗辩，从根源上否定犯罪成立。

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二、辩护核心方向之一：无罪辩护——否定犯罪构成要件

（一）主观要件辩护：否定“非法占有目的”

非法占有目的是合同诈骗罪的核心主观要件，亦是辩护工作的“头号辩点”。合同诈骗罪与普通合同纠纷、民事欺诈最本质的区别，在于行为人是否具有非法占有对方当事人财物的目的。民事欺诈中，行为人追求的是交易性利益，即通过缔结合同实现交易目的；而合同诈骗罪的行为人则以非法占有合同相对方财物为根本目的。由于非法占有目的属于主观心理内容，难以直接证明，必须通过客观行为进行综合推定。辩护律师可从以下维度展开否定性论证：

1. 审查主体资格是否真实。

在正常经济交易活动中，交易主体签订合同的目的在于履行合同，要求交易主体必须真实存在。合同诈骗中，行为人签约时往往会以虚假面目出现，以虚构的单位或者假冒他人名义签订合同。若行为人或其单位在签订合同时具备真实、合法的经营主体资格，系依法设立、有固定经营场所、具备相关行业资质，则能有效削弱“空壳公司、借壳诈骗”的指控。

2. 核查行为人是否具备履约能力。

签约时的履约能力是判断非法占有目的的关键要素。如果行为人具备实际履约条件，或有确凿证据证明其在履行期限内具有相应的生产经营能力、履约有可靠保障，应认定其具有履约能力。若行为人在签约时履约能力稍有不足但后积极创造条件履行，亦不应轻易认定为犯罪。反之，如果行为人原先有履行合同的能力，但在履行过程中由于客观原因丧失了履约能力，导致无力归还他人财物的，不能以合同诈骗罪定罪处罚。

3. 分析履约行为与财物去向。

若行为人签订合同后为履行合同做出了实质性努力（如筹备资金、组织货源、调配人力等），则表明其主观上追求合同履行，而非非法占有财物。资金的真实流向更是判断“非法占有目的”的试金石。若能证明收取的货款、预付款等绝大部分被用于公司正常的生产经营活动（如采购原材料、支付员工工资、缴纳房租水电），而非用于个人挥霍、赌博或偿还个人债务，则构成强有力的无罪辩点。

4. 审视事后态度与违约原因。

在出现履行障碍后，行为人是否积极与对方沟通协商、制定还款计划、寻求第三方担保或赔偿损失，是判断其是否具有犯罪故意的关键。若行为人未实施更换联系方式、逃匿、隐匿转移资产、销毁账目等行为，而是积极寻求解决方案，则表明其不具有非法占有目的。合同未能履行系因政策重大调整、行业市场剧烈波动、意外疫情等不可抗力或重大市场风险所致，而非行为人主观意愿，亦可切断“非法占有”的故意关联。

（二）客观要件辩护：否定“虚构事实、隐瞒真相”的诈骗行为

审查是否符合法定五种情形。

行为人不符合《刑法》第224条规定的五种法定情形的，不能以合同诈骗罪认定。尤其需要注意的是第5种“以其他方法骗取对方当事人财物”的认定，该兜底条款不能肆意作为入罪“口袋”，把经济活动中但凡存在欺骗、隐瞒性质的合同行为均纳入合同诈骗罪的外延中，这有违罪刑法定原则。“其他方法”必须是与前述4种方法具有等价性的诈骗行为。

区分民事欺诈与刑事诈骗。

合同诈骗罪中的诈骗行为与合同纠纷中的民事欺诈行为，都含有欺骗的成分，但有欺骗成分的不一定就构成合同诈骗犯罪，须进一步区分：一是看欺骗的内容——若行为人只是在合同标的数量和质量上欺骗对方，属于民事欺诈；二是看欺诈的程度——刑事诈骗中，行为人完全虚构事实、隐瞒真相，没有履行合同的诚意和行为，欺诈手段起着根本性、绝对性的作用。

审查欺骗行为是否导致合同履行基础丧失。

在黄某某等合同诈骗案中，行为人在建设工程合同履行中虽存在虚报混凝土用量的欺诈行为，但因项目真实存在且已实际施工，法院认为“对合同最终适当、全面履行不存在根本、全面影响”，最终不作为犯罪处理。该裁判要旨表明，部分欺诈不等于合同诈骗，关键在于欺诈行为是否导致合同履行基础丧失。

审查欺骗行为与财产处分的因果关系。

若行为人实施的欺骗行为未影响合同相对方的判断，未使相对方因此作出错误处分，则不能认定属于合同诈骗罪中的骗取行为。

（三）证据辩护：审查控方证据链

刑事诉讼中，控方需承担举证责任，且证据需达到“确实、充分”的证明标准。辩护律师可从以下三方面削弱控方证据效力：

合法性审查：

申请排除非法证据，如侦查机关通过刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法收集的被告人供述，或违反法定程序收集的书证、物证。

真实性审查：

审查涉案合同、银行流水、证人证言等证据的真实性，如合同签章是否伪造、银行流水是否存在篡改、证人证言是否存在矛盾或受外界干扰等。

关联性审查：

审查控方提交的证据是否与案件事实直接相关，避免将无关联的证据作为定罪依据。

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三、辩护核心方向之二：罪轻辩护——挖掘从宽情节

若案件事实与证据难以完全否定犯罪成立，辩护重心应转向量刑辩护，通过挖掘从宽情节降低刑罚幅度。

法定从宽情节：

重点审查行为人是否存在自首、立功、未遂、从犯等情节。例如，行为人自动投案并如实供述罪行的，可主张认定自首；若在共同犯罪中起次要或辅助作用，可主张认定为从犯。

酌定从宽情节：

积极推动行为人退赃退赔、赔偿被害人损失并取得谅解，这是量刑辩护中最为有效的从宽情节之一。此外，行为人因生活所迫实施诈骗、未实际获利等情节，也可在量刑时予以考量。

认罪认罚从宽：

若案件事实清楚，可考虑认罪认罚从宽制度，争取从轻处罚。积极退赔并取得谅解的案件，尤其是数额较大的案件，可争取适用缓刑。

四、程序辩护：贯穿各阶段的辩护策略

（一）侦查阶段——有效会见，了解案情

律师在第一次会见当事人时，应全面了解案件的客观情况：案发原因、签订的合同内容、是否存在虚构事实或冒用他人名义、履行合同的经济状况及公司经营状况、收到财物后的处置情况、涉案财产的用途与去向、报案方追债时当事人的态度等。同时要了解办案机关的讯问情况，通过询问当事人办案机关讯问的内容、是否出示过书证物证等，了解侦查机关的侦查动向和办案思路。

（二）审查起诉阶段——证据审查，争取不起诉

在审查起诉阶段，辩护律师应通过审查公安机关移交的全部在案证据，拆解行为人主观上是否具有非法占有目的、客观上是否实施了合同诈骗行为，若证据不足，应积极争取检察机关作出不起诉决定。

（三）审判阶段——精准质证，有效辩护

在审判阶段，要针对控方的证据体系进行精准质证，围绕非法占有目的、欺骗行为、因果关系等关键问题提出抗辩意见。若案件存在较大争议，可坚决做无罪辩护，通过无罪辩护达到无罪效果，或以此促进量刑协商。

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五、量刑标准参考（供辩护参考）

根据2026年最新司法实践，合同诈骗罪的量刑标准主要依据诈骗数额及情节划分：

数额较大：

个人诈骗金额2万元以上，或单位诈骗金额10万元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或单处罚金。

数额巨大：

个人诈骗金额20万元以上，或单位诈骗金额100万元以上，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若存在诈骗特定款物、针对弱势群体等严重情节，即使金额未达20万元，也可能按此档量刑。

数额特别巨大：

个人诈骗金额100万元以上，或单位诈骗金额500万元以上，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产。

值得注意的是，具体数额标准可能因地区经济发展水平的不同而有所差异，律师在辩护时应结合当地司法实践的具体标准进行论证。

六、综合建议

合同诈骗罪的辩护是一项系统化工程，绝非单点突破即可完成，而应以构成要件为标尺、以证据质证为核心、以全流程攻防为路径、以刑民边界厘清为关键。辩护律师应紧扣犯罪构成要件，从事实、证据、法律适用、程序等四大方面全面展开辩护。尤其在刑民交叉的复杂案件中，如何界定民事违约与刑事诈骗的界限是辩护成败的关键，律师应通过精准剖析“非法占有目的”与“欺骗行为”的刑法要件，为当事人争取最优的法律结果。

声明： 本文为参考，不构成具体法律意见。每个案件的具体事实、证据和法律适用均有所不同，建议结合案件实际情况咨询专业律师。

关于我们——

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法律咨询（微信同号）：张律师136 3235 5031

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提示： 本文为华南刑事律师网团队原创，禁止转载。案件结果受客观证据影响，需律师结合具体案情制定方案。

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联系电话：020-85660279转分机号236

预约方式：粤省事小程序

导航地址：天河区上社横街五号大院，上景园

上班时间：工作日9：00-11：30，14：00-17：00，周末可以会见

顾送政策：需由当事人内部提出申请，管教同意后内部分配衣物。收到被羁押人员的顾送单才可以送衣服。

寄信政策：可以邮寄，不能现场转交。信件要写清楚被羁押人员的名字、所在仓号，信件中不能出现关于案件的内容。

眼镜顾送：可以

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关于如何争取取保候审

第一步：把握申请时机

取保候审的申请宜早不宜迟，但有几个关键时间点需要了解：

最早时间：犯罪嫌疑人被刑事拘留24小时后，其近亲属（配偶、父母、子女等）就可以向办案机关（通常是公安机关）提出书面申请。

黄金救援期：法律界通常将刑事拘留后到检察院批准逮捕前的37天称为“黄金救援期”。在这期间申请取保候审，成功的机会最大。

审批时间：办案机关在收到申请后，通常会在3天（最长7天）内作出是否批准的决定。

第二步：判断是否符合条件

能否取保候审，关键在于是否符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的条件。可以对照以下情况，判断是否属于“可能”或“可以”取保候审的情形：

可能判处的刑罚较轻

（可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的）

虽判较重但无社会危险性

（可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性的（这是最常见的情形））

身体或特殊状况

（患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女）

羁押期满但案件未结

（案件尚未办结，但法定的羁押期限已经届满）

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第三步：准备申请材料

根据选择不同的申请理由，准备针对性的证明材料，这会直接影响成功率。

核心材料：

《取保候审申请书》：这是最重要的书面文件，需要清晰陈述申请的理由和依据。

身份证明：申请人的身份证复印件，以及证明与犯罪嫌疑人关系的材料（如户口本、结婚证等。

强制措施文书：收到的《刑事拘留通知书》等文件。

补充证明（根据实际情况准备）：

针对“无社会危险性”：如果案件涉及被害人，最有效的方式是积极赔偿被害人、取得《刑事谅解书》。此外，还可以提供单位出具的工作证明、社区出具的无不良表现证明，以证明其有固定住所、稳定工作，没有逃跑或再犯的风险。

针对“患有严重疾病”：需要提供三甲医院出具的完整诊断证明、病历和检查报告，证明病情严重到生活不能自理的程度。

针对“怀孕或哺乳”：需提交孕检报告或婴儿出生证明、哺乳证明。

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第四步：启动操作流程

聘请专业律师：这是最关键的一步。

刑事辩护专业性极强，律师可以：

立即会见当事人：了解案情，提供法律咨询，安抚情绪，并指导其如何应对后续讯问。

向办案机关沟通：向公安机关或检察院提交专业的法律意见书，论述取保候审的理由。

把握关键节点：尤其是在案件移送检察院审查批捕的7天内，律师可以第一时间与检察官沟通，提交《不予批准逮捕意见书》，这是“37天黄金救援期”的核心工作。

提交书面申请：将上述准备齐全的材料，通过律师或自行递交给办案的公安机关。

等待决定与提供担保：

办案机关审查后，如果批准取保候审，会出具《取保候审决定书》。

担保方式：提供保证人（保证人需与案件无牵连、有固定收入和住处、有能力履行保证义务）或交纳保证金（金额由办案机关根据案件情况确定）。

特别注意：这些情况会影响申请

案件性质严重：如果涉嫌危害国家安全、恐怖活动、黑社会性质组织等重大犯罪，或者属于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，申请取保候审的难度会非常大。

有逃跑或串供风险：如果当事人没有固定住所，或者案件存在同案犯在逃的情况，办案机关会担心串供或逃跑，从而拒绝取保候审。

材料虚假或不完整：任何虚假材料都可能导致申请直接被驳回，并可能对案件后续处理产生不利影响。

一点提醒：取保候审并不意味着案件结束。当事人在取保候审期间必须遵守相关规定（如随传随到、不离开居住地等），否则保证金可能被没收，甚至被重新羁押。